Fraude laboral en México: El riesgo más grande al que se enfrentan las empresas
Los delitos financieros, como el fraude, robo hormiga, lavado de dinero, o corrupción son más comunes de lo que les gustaría aceptar a las empresas, de acuerdo con KPMG, en México 7 de cada 10 directivos consideran que los controles implementados no son los adecuados para prevenir delitos financieros dentro y fuera de las organizaciones, por lo que estas acciones representan un alto riesgo, y la posibilidad de fuertes pérdidas.
De todos los delitos anteriormente mencionados, el fraude laboral es el delito más común en México, y afecta tanto a grandes como pequeñas empresas, sin importar su giro o industria, por lo que las empresas del país necesitan con urgencia contar con herramientas que los ayude a avanzar en temas de prevención y a formar equipos de trabajo íntegros.
De acuerdo con el informe[1] de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE[2] por sus siglas en inglés, a nivel global, el tiempo promedio que transcurre para que un robo en las empresas sea detectado, es de 14 meses. Más del 43% de los fraudes laborales, se detectan por denuncias, emitidas en un 50% por empleados de la propia organización.
El 77% de los fraudes en empresas fueron cometidos por personal de los departamentos de contabilidad, operaciones, ventas, alta dirección, servicio al cliente, compras y finanzas.
Evaluación de la integridad laboral en México
De acuerdo con cifras de MIDOT en México, las empresas han comenzado a migrar a nuevas herramientas que los ayuden a reducir y prevenir casos de robo y/o fraude laboral, entre las principales acciones se pueden identificar:
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